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央行今年已开近9000万罚单 百度、苏宁、银联在列

admin 2019-08-02 164 浏览 0 评论

 央行今年来7个月,63张罚单、45家机构、罚没近9000万,百度、苏宁、银联在列。中国支付网数据显示,截至7月底,央行针对第三方支付机构已开出63张罚单,涉及45家公司,罚没总额约8936万元。其中,7月12日,迅付信息科技有限公司(后称环迅支付)因违反支付业务规定,领受“天价”罚单,合计被处罚约5939万元。

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 5家支付机构“吃”百万级罚单

  从罚没总额来看,2019年以来,累计有5家第三方机构被央行开出百万级别的罚单,分别是环迅支付、汇潮支付、随行支付、易联支付和网银在线。

  7月12日,央行开出支付业史上最高金额罚单,环迅支付合计被处罚近6000万元。据公开资料,此次近6000万元的“天价”罚单并不是环迅支付收到的第一张罚单。环迅支付自2016年获得续展以来,前后因为违反《中华人民共和国反洗钱法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》相关规定,违反支付业务规定等被央行累计处罚5次,合计处罚金额高达6145万元。

  5月7日,汇潮支付因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等原因,合计被处以630万元罚款

  随行支付有限公司仅在上半年就被罚了两次,合计处以718万元罚款。3月1日,随行支付因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等违法行为,被开出590万罚单。不到两个月,其又因违反有关反洗钱规定的行为,被处以罚款128万元。

  此外,易联支付和网银在线也因违反支付结算管理规定,违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定等行为,被分别处罚350万元、178万元。

  百度、京东、银联、平安、苏宁等巨头在列

  值得注意的是,今年以来第三方支付机构罚单里,不乏百度、银联、苏宁等巨头。

  5月13日,百度旗下第三方支付机构百付宝科技有限公司因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法有关规定被罚3万元。

  前文提到的网银在线实际上是京东集团的全资子公司。工商信息显示,网银在线成立于2003年6月,注册资本为10亿元,全资控股股东是京东数科;主营业务包括互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、银行卡收单(北京市),而其支付业务许可证有效期至2021年5月2日。

  此外,中国银联旗下广州银联网络支付有限公司也因违反支付结算规定被处罚15万元。早在2017年,该支付公司因违反非金融机构支付服务管理规定、银行卡收单业务管理规定,领了央行60余万罚单。

  广州银联网络支付官网显示,该公司成立于2001年12月,是中国银联旗下、银联商务全资控股公司,专业从事银行卡收单及专业化服务、互联网支付、预付卡受理等主营业务。2011年5月,公司获得人民银行颁发的全国首批《支付业务许可证》;2016年8月,获得《支付业务许可证》续展。

  此外,苏宁旗下易付宝网络科技以及平安旗下的平安付电子支付也因违反《非金融机构支付服务管理办法》相关规定分别被处罚4万元、7万元。

  多家被“三连罚” 盛付通累计收11张罚单

  值得一提的是,今年以来,北京海科融通、福建国通星驿、付临门支付、盛付通、深圳瑞银信、银盛支付等6家第三方支付机构被“三连罚”。

  相比环迅支付等机构,盛付通近几年被罚金额虽然不高,次数却很频繁。据统计,盛付通上半年3次累计被罚99万元;中国支付网统计数据显示,自2014年至今盛付通已收到央行11张罚单,合计罚没近300万元。

  根据盛付通官网发布的《非银行支付机构关于客户投诉及处理情况的信息披露公告》,在2018年,该公司收到投诉共4422件,其中,交易类客户投诉事件数量4039件;服务类客户投诉事件数量为383件。其中处理完毕的客户投诉事件率为99.71%。

  公开资料显示,盛付通成立于2008年6月份,注册资本2.5亿元,2011年首批获得央行颁发的第三方支付牌照。拥有全国性的线上线下支付、预付费卡支付、跨境外汇人民币支付、小贷等支付业务牌照,是全国仅有的四家全牌照支付公司之一。



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